Åtal: Bedrägeripengarna gick via Markarydskvinnans konto

Av Per Brolléus

En 55-årig kvinna från en ort i Markaryds kommun står åtalad misstänkt för två fall av grovt penningtvättbrott efter att över 700 000 kronor passerat hennes bankkonto under hösten 2022.
Om rätten går på åklagarens linje så kommer 55-åringen tvingas betala 693 250 kronor i skadestånd. Hon riskerar dessutom att dömas till fängelsestraff på mellan sex månader och sex år.

Enligt åklagaren rör det sig om pengar från personer som uppger att de lurats i samband med köp av entreprenadmaskiner som aldrig levererats. Pengarna sattes in på kvinnans konto och fördes därefter snabbt vidare.

Kvinnan har i polisförhör nekat till att själv ha genomfört bedrägerierna. Hon uppger att hennes konto, bankkort och bank-id i praktiken använts av en man i hennes närhet och andra personer, och att hon själv varit pressad och styrd. Enligt kvinnan har pengarna aldrig varit hennes och hon beskriver sig som en mellanhand utan egentlig kontroll.

Mycket in, mycket ut på kvinnans konto. Skiss: Polisen

Samtidigt medger hon att hon själv utfört vissa moment, bland annat betalningar och att hon skrivit under en del handlingar. Dessa åtgärder ska, enligt henne, ha skett på andras instruktioner och utan kännedom om pengarnas ursprung.

Åklagaren menar att Markarydskvinnan haft en aktiv roll i hanteringen av pengarna och att transaktionsmönstret är typiskt för penningtvätt med snabba vidareöverföringar och konsumtion kort efter att pengarna kommit in på kontot. Det ifrågasätts även om kvinnan kan ha förstått, eller borde ha förstått, att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.

Utredningen pekar enligt åklagaren på att flera personer varit inblandade, men att kvinnans konto och identitet varit centrala för att brotten skulle kunna genomföras.

Från förundersökningen målas kvinnan upp som en spindel i ett nät av transaktioner. Foto: Polisen

I hundratals sidor förhör framkommer det bland annat att kvinnan har ett spelmissbruk, lever på sjukpension och tidigare har dömts till fängelse.

Kvinnan, som nekar till brott, greps i oktober 2023, ett år efter att de misstänkta brotten begåtts, och satt häktad i nästan en månad.